ROANOKE, Virginie -- Ana Bella Sanchez-Rios, l'ancienne propriétaire et exploitante d'une entreprise de Martinsville avait l'habitude de blanchir plus de 4,3 millions de dollars de bénéfices pour un cartel international de la drogue, a été condamné la semaine dernière par un tribunal de district américain à 96 mois de prison fédérale.
Comment le cartel lave-t-il l'argent ?
Une fois que sa drogue a été introduite en contrebande aux États-Unis et vendue, il a dû d'une manière ou d'une autre blanchir l'argent. … Les trafiquants de drogue le font en achetant des articles facilement vendus comme des vêtements ou des appareils électroniques à une entreprise légitime aux États-Unis, puis en revendant les articles de l'autre côté de la frontière pour des pesos.
Pourquoi les cartels de la drogue blanchissent-ils de l'argent ?
La raison pour laquelle les criminels et les groupes terroristes doivent blanchir leurs fonds est de les légitimer, avant de les introduire dans le système financier en tant que monnaie légale. Le blanchiment d'argent est le processus de conversion de produits illicites en argent "propre", qui ne peut pas être retracé jusqu'à la source de revenu d'origine.
Quelle banque utilise le cartel ?
HSBC a fourni des services de blanchiment d'argent de plus de 881 millions de dollars à divers cartels de la drogue, dont le cartel mexicain de Sinaloa et le cartel colombien de Norte del Valle.
Combien d'argent de la drogue est blanchi aux États-Unis ?
Les États-Unis sont souvent considérés comme un endroit idéal pour les trafiquants pour blanchir leurs profits. Environ 300 milliards de dollars d'argent sale sont blanchis dans le pays chaque année, selon le département du Trésor. Àau moins un tiers est lié au produit de la drogue illicite lié principalement aux cartels colombiens et mexicains.
