Le blanchiment d'argent est le processus illégal consistant à gagner de grosses sommes d'argent générées par une activité criminelle, telle que le trafic de drogue ou le financement du terrorisme, le financement du terrorisme, ou la lutte contre le financement du terrorisme, se réfère à un ensemble de normes et de systèmes réglementaires destinés à empêcher les groupes terroristes de blanchir de l'argent par le biais du système bancaire ou d'autres réseaux financiers. https://www.investopedia.com › termes › lutte-financement-…
Définition de la lutte contre le financement du terrorisme (CFT) - Investopedia
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Quels sont quelques exemples de blanchiment d'argent ?
Exemples de blanchiment d'argent. Il existe plusieurs types courants de blanchiment d'argent, notamment les stratégies de casino, les stratagèmes de commerce en espèces, les stratagèmes de schtroumpf et les stratagèmes d'investissement étranger/d'aller-retour. Une opération complète de blanchiment d'argent impliquera souvent plusieurs d'entre eux, car l'argent est déplacé pour éviter d'être détecté.
Que se passe-t-il si vous blanchissez de l'argent ?
Les condamnations pour blanchiment d'argent entraînent généralement amendes, prison, probation ou une combinaison de peines. Prison. Le blanchiment d'argent est presque considéré comme un crime, mais dans certains États, des accusations de délit sont possibles.
Pourquoi les criminels blanchissent-ils de l'argent ?
Lorsqu'ils gagnent de l'argent grâce au crime, les criminels l'utilisent à trois fins: investir dans un autre crime, se cacher pour l'utiliser plus tard ou le dépenser maintenant. … Les fraudeurs fiscaux blanchissentde l'argent pour qu'ils puissent mentir sur la provenance de l'argent et des actifs afin d'échapper à l'impôt.
Que se passe-t-il si vous êtes soupçonné de blanchiment d'argent ?
Au Royaume-Uni, les allégations de blanchiment d'argent après le 24 février 2003 sont couvertes par le Proceeds of Crime Act 2002 (POCA); articles 327 à 329. Il existe trois infractions principales créées par la POCA qui sont passibles de peines pouvant aller jusqu'à 14 ans d'emprisonnement.
