Des cas mineurs de check kite peuvent entraîner des accusations de délit, selon les lois de l'État. Cependant, le check kiting qui implique de gros chèques ou plusieurs chèques entraînera généralement des accusations criminelles pour crime.
Quel est le coût du check kite ?
Le kite est un crime grave et l'un des types de crimes en col blanc les plus appliqués. Les primo-délinquants peuvent faire face à des peines très sévères, y compris amendes de 500 000 $ ou plus as ainsi que plus de 20 ans de prison.
Qu'est-ce qui fait du check kite un crime ?
En vertu de la loi de l'État de Californie, le code pénal § 476a indique comment le check kite est poursuivi. Pour être reconnu coupable de cela,
l'accusation doit prouver qu'une personne a sciemment écrit un chèque en sachant que les fonds étaient insuffisants pour couvrir le montant total du chèque et, ce faisant, espérait obtenir quelque chose en retour pour avoir passé le chèque.
Les banques poursuivent-elles la fraude par chèque ?
Une analyse de kit de contrôle est une enquête à forte intensité de main-d'œuvre. … Aux États-Unis, check kites sont poursuivis en vertu du Titre 18, U. S. Code Section 1344, qui est défini comme l'obtention de fonds d'une banque fédérale sous de faux prétextes.
Le check kite est-il illégal ?
Check kiting est le processus illégal d'écriture d'un chèque sur un compte bancaire avec des fonds insuffisants pour couvrir ce chèque. Le kite de chèques repose sur le fait qu'il faut quelques jours aux banques (voire plus pour les chèques internationaux) pour déterminer qu'un chèque est mauvais.
