Pour que des accusations de blanchiment d'argent soient portées, un procureur doit prouver que la personne a dissimulé de l'argent spécifiquement afin de dissimuler la propriété et la source de l'argent, ainsi que le contrôle de l'argent, pour le faire apparaître comme s'il provenait d'une source légitime.
Pourquoi est-il difficile d'attraper les blanchisseurs d'argent ?
L'une des raisons pour lesquelles le blanchiment d'argent peut être si difficile à détecter est qu'il est nécessairement lié à d'autres crimes. … Le blanchiment d'argent est défini comme le processus de dissimulation ou de « blanchiment » d'argent obtenu illégalement pour effacer les traces d'activités criminelles et faire apparaître qu'il a été obtenu de manière légitime.
Le blanchiment d'argent est-il traçable ?
Argent liquide illicite: les transactions en espèces sont particulièrement vulnérables au blanchiment d'argent. L'argent liquide est anonyme, fongible et portable; il ne porte aucune trace de sa source, de son propriétaire ou de sa légitimité; il est utilisé et détenu dans le monde entier; et est difficile à retracer une fois dépensé.
À quel stade le blanchiment d'argent est-il facile à détecter ?
Deuxième phase consiste à mélanger les fonds. Il est important de mélanger les fonds provenant de sources illégales avec des fonds légaux. Il est relativement très difficile de détecter le blanchiment d'argent à ce stade. Dans la troisième étape, l'argent revient au bénéficiaire. Ces phases sont appelées placement, superposition et intégration.
Comment puis-je cacher légalement de l'argent ?
Voyons cinq des façons les plus populaires decachez et protégez légalement votre argent
- Fiducies de protection des actifs offshore. …
- Sociétés à Responsabilité Limitée. …
- Comptes bancaires offshore. …
- Comptes de retraite. …
- Transfert d'actifs.
