Ramón Fonseca Mora (né le 14 juillet 1952) est un romancier et avocat panaméen, ainsi que le co-fondateur de Mossack Fonseca, un ancien cabinet d'avocats basé au Panama avec plus de 40 bureaux dans le monde. … Fonseca et son partenaire Jürgen Mossack ont été arrêtés et emprisonnés le 10 février 2017.
Qu'est-il arrivé à Mossack Fonseca ?
Mossack Fonseca a annoncé sa fermeture en 2018; plus d'un milliard de dollars ont été récupérés et de nombreux pays ont lancé leurs propres enquêtes sur le scandale. De nombreuses personnes exposées à des actes répréhensibles ont été tenues responsables et, dans de nombreux cas, contraintes de démissionner de leurs divers postes.
Qu'est-il arrivé à Mossack Fonseca après les Panama papers ?
Mossack fait toujours l'objet d'une enquête par les procureurs de Cologne, en Allemagne, en tant que complice d'évasion fiscale, selon un communiqué fourni à Süddeutsche Zeitung. Le bureau du procureur général du Panama a déclaré au journal que cinq enquêtes criminelles liées à Mossack Fonseca étaient en cours.
Combien de temps Mossack et Fonseca sont-ils restés en prison ?
Mossack et Fonseca font déjà face à des poursuites au Panama et il leur est interdit de quitter le pays lorsqu'ils sont sous caution après avoir passé deux mois en prison.
Est-ce que quelqu'un est allé en prison pour des papiers Panama ?
États-Unis le contribuable Harald Joachim von der Goltz a été reconnu coupable de fraude électronique et fiscale, de blanchiment d'argent et d'une foule d'autres crimes liés au PanamaScandale des papiers. Il a été condamné à quatre ans dans une prison fédérale américaine. Le temps nous dira qui d'autre sera inculpé dans le cadre de ce scandale.
