Au 21 février 2020, seuls deux pays figuraient sur la liste noire du GAFI: Corée du Nord et Iran.
Rapports de liste noire du GAFI
- Bahamas.
- Îles Caïmans.
- Îles Cook.
- Israël.
- Liban.
- États-Unis d'Amérique.
- Îles Marshall.
- Nauru.
Qu'est-ce que cela signifie d'être mis sur liste noire par un pays ?
Clé à emporter. Une liste noire est une liste de personnes, d'organisations ou de pays pénalisés parce qu'ils sont soupçonnés de se livrer à des activités défavorables ou contraires à l'éthique. Une liste noire peut être une base de données gérée par n'importe quelle entité, allant d'une petite entreprise à un organisme intergouvernemental.
Que se passe-t-il lorsqu'un pays est mis sur liste noire par le GAFI ?
Liste noire: les pays connus sous le nom de pays ou territoires non coopératifs (PTNC) sont mis sur la liste noire. Ces pays soutiennent le financement du terrorisme et les activités de blanchiment d'argent. Le GAFI révise régulièrement la liste noire, ajoutant ou supprimant des entrées.
Quel pays est dans la liste GRISE ?
Pakistan a été retenu sur la liste grise, ou liste des pays sous "surveillance renforcée", car le chien de garde de l'ONU basé à Paris l'a jugé insuffisant pour poursuivre la haute direction de l'ONU groupes terroristes désignés par le Conseil de sécurité. La liste comprend Lashkar-e-Taiba, Jaish-e Mohammad, Al-Qaïda et les talibans.
Le Pakistan est-il toujours sur liste noire ?
Le gouvernement dirigé par le Premier ministre Imran Khan a subi des pressions pour empêcher le Pakistan d'être mis sur liste noire pour financement du terrorisme et blanchiment d'argent. … Le Pakistan figure sur la liste grise du GAFI depuis juin 2018 pour les questions liées au financement du terrorisme.
