2024 Auteur: Elizabeth Oswald | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-13 00:06
1. Identifiez les drapeaux rouges pertinents. Que sont les "drapeaux rouges" ? Il s'agit des modèles, pratiques ou activités spécifiques potentiels indiquant la possibilité d'un vol d'identité.
Qu'est-ce qu'une liste de contrôle du drapeau rouge ?
Red Flag Requirements Initial Risk Assessment Policy and Procedures Manual Former le personnel à la mise en œuvre du programme New Account Authentification. (Tous les comptes de consommateurs) Valider les demandes de changement d'adresse. (Tous les comptes personnels) Programme anti-hameçonnage Protection contre l'usurpation d'identité. (Tous les comptes personnels)
Lequel des éléments suivants serait considéré comme un drapeau rouge d'usurpation d'identité ?
La règle des drapeaux rouges exige que chaque "institution financière" ou "créancier" - qui comprend la plupart des sociétés de valeurs mobilières - mette en œuvre un programme écrit pour détecter, prévenir et atténuer le vol d'identité dans le cadre de l'ouverture ou de la maintenance de "comptes couverts." Il s'agit notamment de comptes personnels permettant plusieurs paiements …
Qu'est-ce qui est considéré comme un signal d'alarme lorsqu'il s'agit de sources primaires ?
Un « drapeau rouge » est « un modèle, pratique ou une activité spécifique qui indique l'existence possible d'un vol d'identité ».2 Il est volontairement large, l'intention étant de jeter un large filet.
Quels sont les quatre éléments de la règle du drapeau rouge ?
Dans tous les cas, la banque a (1) identifié les signaux d'alarme d'usurpation d'identité, (2) pris des mesures pourles reconnaître lorsqu'ils surviennent et (3) élaborer un plan pour traiter les signaux d'alarme lorsqu'ils sont détectés. Il respectera également la règle des drapeaux rouges en (4) mettant continuellement à jour son programme de prévention du vol d'identité.
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