2024 Auteur: Elizabeth Oswald | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-13 00:06
La définition d'une personne politiquement exposée (PPE) est une personne ayant un rôle politique de premier plan, ou qui s'est vu confier une fonction publique de premier plan. Ils présentent un risque plus élevé d'implication dans le blanchiment d'argent et/ou le financement du terrorisme en raison du poste qu'ils occupent.
Qui serait considéré comme une personne politiquement exposée ?
Les PEP peuvent être: chefs d'État, chefs de gouvernement, ministres et sous-ministres ou sous-ministres. les membres du Parlement. membres des cours des comptes ou des conseils d'administration des banques centrales.
Comment déterminer si quelqu'un est une PPE ?
La recommandation 12 du GAFI définit une PPE comme une personne qui a été (mais qui ne se voit peut-être plus) confier une fonction publique de premier plan. Le langage de la recommandation 12 est compatible avec une possible approche ouverte (c'est-à-dire « une fois qu'une PPE peut toujours rester une PPE »).
Quels sont les trois types de personnes politiquement exposées ?
Qui se qualifie comme PEP au Canada ?
- Chefs d'État.
- Politiques seniors.
- Responsables des partis politiques.
- Des hauts responsables du gouvernement ou de la justice.
- Officiels militaires de haut rang.
- Dirigeants de sociétés et d'entités publiques.
Lesquels des énoncés suivants seraient des exemples de personnes politiquement exposées ?
La définition du glossaire de personne politiquement exposée fournit quelques exemples detypes de fonctions publiques de premier plan qu'un individu peut être ou peut avoir été confiés par un gouvernement étranger ou national (par exemple, chefs d'État ou de gouvernement, hauts responsables politiques, hauts fonctionnaires, autorités judiciaires ou militaire …
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